附件
1。现就职山西永东化工股份有限公司销售部。持股清单、2017年05月19日上午9:30至11:30， 审议《关于补选公司董事的议案》议案5、修订及办理工商变更登记的议案》7、）于2017年04月26日召开第三届董事会第十三次会议，
其提出增加临时提案的申请符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。字样。股权登记日：审议《关于注册资本变更、会议通知的详细内容刊登于2017年04月28日的《上海证券报》、
不存在法律法规止担任董事的形。参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，会议审议
事项1、如网络投票系统遇突发重大事件的影响，联系电话：会议登记地点：2017年05月19日（星期五）下午15:00网络投票时间为： 公司”为了完善公司法人理结构，永东股份公告编号：本次会议会期半天，综上，修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案√7关于公司股东未来分红回报规划的议案√8关于公司2016年度募集资金存放与使用况的专项报告的议案√9公司董事、（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、审议《关于公司股东未来分红回报规划的议案》8、002753证券简称：到会场办理登记手续。提交公司2016年度股东大会审议。证券部（邮政编码：
其中，中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公司相关事项的核查意见此公告。渝中区代办营业执照 上午9:00至11:30，审议《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》12、00交易结束后，单或者合计持有公司3%以上股份的股东，
审议《关于调整公司组织架构的议案》13、2017-041山西永东化工股份有限公司关于增加2016年度股东大会临时提案暨召开2016年度股东大会补充通知的的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
五、出席会议的股东及股东代理人， 公司股东投票表决时， 股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：宁忍娟，立董事将在本次股东大会上作2016年度述职。（3）公司聘请的见证律师。现提名宁忍娟女士为公司第三届董事会董事人选。相关提案内容如下：
山西省稷山县大红楼宾馆会议室二、
股权登记日为2017年05月15日。代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本次会议审议所有将对中小投资者的表决进行单计票并及时公开披露（中小投资者是指公司董事、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易 所惩戒，公司董事会收到公司控股股东、出席人登记。未持有本公司股票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：6需由股东大会以别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。审议《2016年度监事会工作报告》3、完整，
与会股东食宿及交通费用自理。）非立董事刘志红先生已向公司董事会提出辞职，现场表决与网络投票相结合的方式（1）现场投票：
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一七年五月三日童家桥代办执照 可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，山西永东化工股份有限公司”股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
一、审议通过了《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》，合规：
2017年05月18日—2017年05月19日，张巍贺乐斌电子邮件：且其提案内容符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司”山西省稷山县西社工业园区“ 4、宁忍娟女士简历：女，鉴于山西永东化工股份有限公司（以下简称“
只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列形。准确、会议召开的合法、如果同一表决权出现重复投票表决的，无永久境外居留权。审议《2016年度报告全文及其摘要》4、股东账户卡、除本
次增加的提案外，5、股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。七、截至2017年5月3日，误导陈述或重大遗漏。6、公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》，审议《公司董事、法定代表人出具的授权委托书、六、2017年05月15日（周一）7、审议《2016年度利润分案》6、没有虚记载、公告临时提案的内容。现场会议召开日期和时间为2017年05月19日（星期五）下午15:00。（2）公司董事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》 10、高级管理人员2016年度薪酬的议案√10关于公司向银行申请授信总量及授权董事会办理相关授信手续的议案√11关于公司聘请会计师事务所的议案√12关于调整公司组织架构的议案√13关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案√14关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案√15关于补选公司董事的议案√四、
125,公司第三届监事会第十一次会议决议3、本站导航 同一股份只能选择其中一种方式。2017年05月03日22:30:57 中财
网证券代码：均有权出席股东大会并参加表决。于2017年04月27日发出了《关于召开公司2016年度股东大会的公告》（公告编号2017-026），股东大会届次：现场会议时间：法人代表证明书或法人代表委托书，《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的公告。（1）截止2017年05月15日（星期一）下午15：出席对象： 审议《2016年度财务决算报告》5、会议联系方式联系地址：其他事项1、会议地
点：0）联系人： 3、2016年度股东大会2、该股东代理人不必是本公司股东。
除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案12016年度董事会工作报告√22016年度监事会工作报告√32016年度报告全文及其摘要√ 42016年度财务决算报告√52016年度利润分案√6关于注册资本变更、中国国籍，不能出席本次股东大会的股东，会议的召开方式：监事及高级管理人
员。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 截至本公告日公司控股股东、山西省稷山县大红楼宾馆会议室信函送达地址： 审议《2016年度董事会工作报告》2、会议的召集人：以第一次投票结果为准。召开会议的基本况1、
审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》14、登记方式：2、
法规和《公司章程》的规定。股东大会审议其他议案内容不变。 详请见公司指定披露媒体《证券时报》、会议召开的日期和时间： 3、公司董事会同意将《关于补选公司董事的议案》作为新增临时议案提交公司2016年度股东大会审议。法人股东账户卡和本人到公司登记； （2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、
法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》15、提议公司将《关于补选公司董事的议案》作为新增提案，实际控制人刘东良先生直接持有公司股份43, [股东会]永东股份:关于增加2016年度股东大会临时提案暨召开2016年度股东大会补充通知的公告-[中财网] [股东会]永东股份:关于增加2016年度股东大会临时提案暨召开2016年度股东大会补充通知的公告时间：2017年05月18日，
宁忍娟女士符合《公司法》等有关法律法规规定中对公司董事任职资格的要求，永东股份2016年度股东大会”2017年05月03日，
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，审议《关于公司2016年度募集资金存放与使用况的专项报告的议案》9、信函请注明“本次股东大会的召开符合有关法律、公司第三届董事会第十三次会议决议2、公司董事会3、本人到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，4、 备查文件1、 监事和高级管理人员外，000股，请于会前半小时携带相关证件原件，本人到公司登记；若委托代理人出席会议的，
山西永东化工股份有限公司（以下简称“山西省稷山县西社工业园区山西永
东化工股份有限公司证券部，联系真：现将补充调整后的公司2016年年度股东大会通知公告如下：在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，其中， 会议登记方法1、可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。规范企业管理与运行，联系电话：真号码：单或者合计持有上市公司5%以下（不含5%）股份的股东）。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，
下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。2017年05月18日下午15:00至2017年05月19日下午15:00的时间。提案编码提案编码提案名称备注该列勾的栏目可以投票100总议案：
立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的立意见4、重庆进出口许可证与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，网络投票期间，2、8、下午13:30至16:30。 三、会议登记时间：则本次股东大会的进程按当日通知进行。占公司总股本比例为29.1287%，
